De Nijmeegse miljardair Marcel Boekhoorn moet binnen zes maanden zijn aandelen in de Maltese Novum Bank verkopen. Dat heeft de Malta Financial Services Authority (MFSA) bepaald, nadat de toezichthouder zijn zogenoemde ‘fit en proper’-status heeft ingetrokken. Die status geeft aan of iemand geschikt en betrouwbaar wordt geacht om betrokken te zijn bij een erkende financiële instelling.

Marcel Boekhoorn moet aandelen in Maltese bank verkopen vanwege lopend strafrechtelijk onderzoek

De MFSA nam dit besluit in afwachting van een lopend strafrechtelijk onderzoek in Italië, waarin Boekhoorn onderwerp van onderzoek is. Zolang die procedure loopt, mag hij geen eigendomsbelang houden in financiële instellingen die onder Europees toezicht vallen.

Volgens de Times of Malta draait het onderzoek om een investering van Boekhoorns bedrijf Ramphastos Investments in de Italiaanse regio Calabrië. Italiaanse aanklagers beweren dat er geld van illegale herkomst is gebruikt bij een investering in het softwarebedrijf Talenta Labs. Ramphastos zou in 2017 circa € 2,5 miljoen in het bedrijf hebben gestoken, samen met de Italiaanse zakenman Paolo Tavarelli, voormalig eigenaar van gokbedrijf SKS365.

Tavarelli kwam in 2018 in beeld bij een grootschalig onderzoek naar illegale gokpraktijken en belastingontduiking. De Italiaanse justitie stelt dat een deel van het investeringskapitaal mogelijk afkomstig was van personen met vermeende banden met de maffia.

Lees ook: Het miljardenvermogen van Marcel Boekhoorn, de befaamde geldschieter van NEC Nijmegen

Boekhoorn ontkent beschuldigingen

Via een woordvoerder laat miljardair Boekhoorn weten dat hij niets wist van mogelijke criminele activiteiten. “Het verwijt is dat de heer Boekhoorn een zakenpartner in staat zou hebben gesteld om geld te investeren dat uit misdrijven afkomstig zou zijn”, aldus een verklaring van Ramphastos Investments. “Van die vermeende activiteiten was ten tijde van de investering niets bekend, en tot op heden zijn ze niet vastgesteld”.

▼ scroll verder ▼

Boekhoorn heeft volgens de verklaring alle banden met de betrokken persoon verbroken zodra de verdenkingen bekend werden. Ramphastos benadrukt bovendien dat het bedrijf de richtlijnen van de MFSA “volledig zal naleven” en al vergevorderd is met de uitvoering van de opgelegde maatregelen.

Geen gevolgen voor Novum Bank

Zowel Ramphastos Investments als Novum Bank benadrukt dat de beslissing geen invloed heeft op de dagelijkse activiteiten van de bank. Een woordvoerder van de bank verklaart tegenover de Times of Malta dat de organisatie “onder een robuust bestuurskader opereert dat sterke institutionele onafhankelijkheid waarborgt”.

In 2022 kreeg Novum Bank nog een boete van € 89.000 wegens tekortkomingen in de naleving van anti-witwaswetgeving. De huidige maatregel van de MFSA richt zich echter specifiek op Boekhoorns persoonlijke geschiktheid als aandeelhouder. Lees ook: Miljardair Marcel Boekhoorn chartert Airbus A340 en vliegt met blik BN’ers naar Tanzania voor 65e verjaardag