Een 54-jarige Nederlander is in Marokko aangehouden op verdenking van grootschalige fraude, oplichting en witwassen. De man werd maandag gearresteerd in de kustplaats Martil, in het noorden van het land. Hij stond internationaal gesignaleerd en zal naar verwachting worden uitgeleverd aan Nederland.
54-jarige Nederlander gearresteerd in Marokko na gigantische oplichtingszaak van € 5,8 miljoen
Volgens Marokkaanse media werd de verdachte opgepakt door de regionale politie na een controle waarbij zijn gegevens werden geverifieerd in internationale opsporingssystemen. Uit die controle bleek dat tegen hem een zogenoemde ‘red notice’ was uitgevaardigd via Interpol, op verzoek van het Nationaal Centraal Bureau in Den Haag. Een red notice is een internationaal opsporingsverzoek met het oog op aanhouding en uitlevering.
De Nederlander wordt ervan verdacht tussen 2022 en 2025 in totaal 135 investeerders te hebben misleid. Volgens voorlopige onderzoeksgegevens zou hij daarbij een bedrag van circa € 5.799.000 hebben verduisterd. Daarnaast wordt hij beschuldigd van het witwassen van ruim € 470.000, afkomstig uit deze vermeende frauduleuze activiteiten.
De precieze aard van de investeringen waarmee slachtoffers zouden zijn benaderd, is vooralsnog niet publiekelijk toegelicht. Wel spreken autoriteiten van een omvangrijke en langdurige oplichtingsconstructie waarbij aanzienlijke geldbedragen zijn buitgemaakt.
Uitleveringsprocedure gestart
Na zijn arrestatie is de verdachte in bewaring gesteld. De uitleveringsprocedure is inmiddels in gang gezet, conform de instructies van het bevoegde Openbaar Ministerie. Het Marokkaanse Interpol-kantoor in Rabat heeft officieel contact opgenomen met de Nederlandse autoriteiten om de juridische afhandeling te coördineren.
Nederland is door Marokko geïnformeerd over de aanhouding. Zodra de formele procedures zijn afgerond, zal de man worden overgebracht naar Nederland om zich daar voor de rechter te verantwoorden.
De arrestatie onderstreept het belang van internationale samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende financiële criminaliteit. Door gegevensuitwisseling via Interpol en directe afstemming tussen nationale opsporingsdiensten kunnen verdachten ook buiten de landsgrenzen worden opgespoord en aangehouden. Lees ook: In België gestolen BMW van € 200.000 door Spaanse politie onderschept bij grens met Marokko
